दो भारतीय-अमेरिकी अधिकारियों को एक अरब डॉलर की कॉरपोरेट धोखाधड़ी योजना में दोषी ठहराया गया

2 Indian-American execs convicted in $1 bn corporate fraud scheme- शिकागो स्थित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के दो भारतीय-अमेरिकी अधिकारियों को कंपनी के ग्राहकों, उधारदाताओं और निवेशकों को लक्षित करने वाली 1 अरब डॉलर की धोखाधड़ी योजना में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया है।

37 वर्षीय ऋषि शाह, सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ, 37 वर्षीय श्रद्धा अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष और 33 वर्षीय ब्रैड पर्डी, पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी को आउटकम हेल्थ के उधारदाताओं और निवेशकों को धोखा देने का दोषी ठहराया गया है।

न्याय विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शाह को मेल धोखाधड़ी के पांच मामलों, वायर धोखाधड़ी के 10 मामलों, बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में दोषी ठहराया गया।

जबकि अग्रवाल को मेल फ्रॉड के पांच मामलों, वायर फ्रॉड के आठ मामलों और बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों में दोषी ठहराया गया। पर्डी को मेल फ्रॉड के पांच मामलों, वायर फ्रॉड के पांच मामलों, बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों और बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया गया है।

बैंक धोखाधड़ी की प्रत्येक गिनती के लिए प्रतिवादियों को अधिकतम 30 साल की जेल और वायर धोखाधड़ी और मेल धोखाधड़ी की प्रत्येक गिनती के लिए 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

एक वित्तीय संस्थान को झूठे बयानों की गिनती के लिए पर्डी को अधिकतम 30 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रत्येक मामले में शाह को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा होगी।

न्याय विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, आउटकम ने अमेरिका के आसपास के डॉक्टरों के कार्यालयों में टेलीविजन स्क्रीन और टैबलेट स्थापित किए और फिर उन उपकरणों पर विज्ञापन स्थान को ग्राहकों को बेच दिया, जिनमें से अधिकांश दवा कंपनियां थीं।

परीक्षण में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, शाह, अग्रवाल और पर्डी ने विज्ञापन सूची बेची, कंपनी के पास आउटकम के ग्राहकों को नहीं था, फिर अपने विज्ञापन अभियानों पर कम वितरित किया।

इन कम-डिलीवरी के बावजूद, कंपनी ने अभी भी अपने ग्राहकों को इनवॉइस किया जैसे कि उसने पूर्ण रूप से डिलीवर किया हो।

तीनों ने झूठ बोला या दूसरों को ग्राहकों से कम डिलीवरी छुपाने के लिए झूठ बोला और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कंपनी ग्राहकों के अनुबंधों में स्क्रीन की संख्या में विज्ञापन कंटेंट वितरित कर रही थी।

परीक्षण साक्ष्य के अनुसार, आउटकम के ग्राहकों को लक्षित करने वाली योजना 2011 में शुरू हुई, 2017 तक चली और कम से कम 45 मिलियन डॉलर की अधिक विज्ञापन सेवाओं का परिणाम हुआ।

आउटकम के विज्ञापन क्लाइंट्स को अंडर-डिलीवरी के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 और 2016 के लिए आउटकम के राजस्व में भारी वृद्धि हुई।

कंपनी के बाहरी ऑडिटर ने 2015 और 2016 के राजस्व नंबरों पर हस्ताक्षर किए क्योंकि पर्डी ने दूसरों को ऑडिटर से अंडर-डिलीवरीछुपाने के लिए डेटा गढ़ा था।

तिकड़ी ने अप्रैल 2016 में ऋण वित्तपोषण में 110 मिलियन डॉलर, दिसंबर 2016 में ऋण वित्तपोषण में 375 मिलियन डॉलर और 2017 की शुरुआत में इक्विटी वित्तपोषण में 487.5 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए आउटकम के 2015 और 2016 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में बढ़े हुए राजस्व आंकड़ों का उपयोग किया।